Другий фронт проти олігарха. Як Коломойський (не) виводив мільярди з ПриватБанку — версія НАБУ

Другий фронт проти олігарха. Як Коломойський (не) виводив мільярди з ПриватБанку — версія НАБУ

Ігорю Коломойському вручили нову підозру у справі ПриватБанку (Фото:Ґрати)

Детектив НАБУ запідозрили колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського у тому, що він за гроші свого ж банку покрив власні збиткові інвестиції. NV Бізнес з’ясував деталі чергової справи, фігурантом якої став дніпровський мільярдер.

Усього тиждень тому Ігоря Коломойського затримали співробітники СБУ, а суд відправив його під арешт на два місяці за підозрою у фінансових махінаціях.

НАБУ відкрило новий фронт проти Коломойського. 7 вересня 2023 року детективи антикорупційного відомства за погодженням із САП оголосили Коломойському підозру в заволодінні коштами його колишнього ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд грн.

За даними Центру протидії корупції, фігурантами справи також стали п’ять членів начебто організованої Коломойським групи — колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет; його заступниця Людмила Шмальченко; начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна; заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів Якименко, директор департаменту міжбанківського дилінгу Ярослав Луговий.

У новій підозрі Коломойському від НАБУ дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. А одного з них затримано у порядку ст. 208 КПК.

Вже 8 вересня НАБУ повідомило: строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі компаній, якими прямо чи опосередковано володіє Ігор Коломойський. У списку — 307 юридичних осіб, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

Це вже другий арешт майна дніпровського бізнесмена. 20 грудня 2017 року Високий суд Лондону у справі ПриватБанк проти Коломойського та Геннадія Боголюбова як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів («worldwide freezing order» — WFO) екс-власників ПриватБанку.

NV Бізнес розповідає, що відомо про нову підозру НАБУ до Коломойського.

Що встановили детективи НАБУ

За даними НАБУ, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар ПриватБанку Ігор Коломойський, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього ПриватБанк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Добавить комментарий

*

одиннадцать − восемь =